三七互娱董事会秘书工作制度修订 强化信息披露与职责规范

中访网数据  三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“三七互娱”)于近日审议通过《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书的任职资格、职责权限及履职规范，以提升公司治理水平及信息披露质量。

根据制度，董事会秘书作为公司与交易所的指定联系人，需统筹信息披露、投资者关系管理及董事会会议筹备等工作，并监督董事、高管合规履职。公司强调，董事会秘书享有财务与经营知情权，可查阅涉及信息披露的所有文件，且董事及高管须配合其工作。若履职遇阻，董事会秘书可直接向监管部门报告。

制度规定，董事会秘书须具备财务、管理及法律专业知识，且近36个月未受证监会行政处罚或交易所公开谴责。公司需在解聘或辞职后3个月内补缺，空缺超3个月时由董事长代职。此外，董事会秘书离任需接受审计委员会审查，并签署保密协议。

此次修订还细化了对董事会秘书办公室(董秘办)的职能定位，明确其辅助职责。公司表示，新制度旨在通过强化权责边界与问责机制，保障信息披露的及时性、准确性与合法性，维护投资者权益。

分析人士指出，此举响应了监管层对上市公司治理透明化的要求，有助于三七互娱在游戏行业竞争加剧的背景下，进一步规范运作并降低合规风险。